BIZTOS

PÁRATLAN OLDAL - LXI. évfolyam, 49. szám, 2017. december 8.

Biztosításkötéseknél a szerződő felekről kitöltenek egy Azonosítási adatlapot. Az adatlaphoz a személyi okiratokról másolatot készítenek, indokként a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról és megelőzéséről szóló törvény megfelelő számú bekezdését megjelölve. Az adatlap kitöltése során az „átvilágítást végző személy” kéri az ügyfél válaszait az Ügyfél kiemelt közszereplő nyilatkozata című rovat kitöltéséhez is. A rovat nyolc pontban részletesen taxatíve meghatározza a kiemelt közszereplők körét, az állami vezetőktől kezdve az országgyűlési képviselőkön át a politikai pártok és a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetőségéig. Az ügyfélnek válaszolnia kell, hogy kiemelt közszereplő-e, megjelölni, ha kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, részletezni, milyen tevékenységet folytat az a közszereplő, akivel közeli kapcsolatban áll, vagy külön közölni, ha ő maga nem kiemelt közszereplő. Vajon a kiemelt közszereplő neve biztosíték-e arra, hogy az ügyfél mentesüljön a pénzmosás és terrorizmus feltételezésétől?

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 13. szám, 2021. április 1.
LXV. évfolyam, 8. szám, 2021. február 26.
LXIV. évfolyam, 27. szám, 2020. július 3.
Élet és Irodalom 2021